La normativa Panameña de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo recuerda expresamente que, las obligaciones de las entidades financieras consiste en la verificación de que los clientes, o las personas con las que se realizan operaciones, no están incluidos en listados de sanciones que a nivel de Panamá o a nivel internacional se generen respecto de personas naturales o personas jurídicas que puedan estar sometidas a dicha restricción, en CORFIPACÍFICO nos encargamos de cumplir con tales obligaciones a través de nuestro oficial de cumplimiento.
Así mismo en CORFIPACÍFICO nos preocupamos porque se den respuestas oportunas a las solicitudes, quejas o reclamos formulados por los consumidores financieros, siguiendo los procedimientos establecidos para el efecto, las disposiciones consagradas en la regulación, así como en las demás normas que resulten aplicables.
